UIF: nuevos umbrales para reporte de operaciones sospechosas en el sector automotor
Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.
Sistema de Reporte de Operaciones (SRO)
UIF: se prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo para cumplir con el requerimiento de información a contadores
La UIF prorrogó hasta fin de año el plazo para que los contadores inscriptos como sujetos obligados completen el formulario estadístico online. Asistencia disponible en el Consejo.
Requerimiento UIF: guía para completar el formulario para contadores 2025
El formulario forma parte del requerimiento anual de información de la Unidad de Información Financiera y su presentación resulta obligatoria para los profesionales alcanzados.
Resolución (UIF) 47/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.
Resolución (UIF) 50/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.
