La UIF prorrogó hasta fin de año el plazo para que los contadores inscriptos como sujetos obligados completen el formulario estadístico online. Asistencia disponible en el Consejo.
El formulario forma parte del requerimiento anual de información de la Unidad de Información Financiera y su presentación resulta obligatoria para los profesionales alcanzados.
La Resolución 207/2025 actualiza los procedimientos para detectar, reportar y congelar activos vinculados a terrorismo, conforme a estándares del GAFI y la ONU.
Nueva reglamentación UIF sobre reporte y congelamiento de activos vinculados a la financiación del terrorismo.
UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 conforme al ajuste anual previsto en la Ley 25.246.
Reporte de operaciones sospechosas: actualización de umbrales para depósitos en efectivo, compraventa de automotores y operaciones inmobiliarias.
Reforma del sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ciberseguridad.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajeros. Sust. Res. (UIF) 76/2019.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif. Res. (UIF) 14/2023.
Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: modificación del plazo para que los sumariados con expedientes en trámite soliciten su aplicación. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuación del marco normativo aplicable a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Modif. Res. (UIF) 35/2023.
Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Modif. Res. (UIF) 67/2017.
Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: implementación del Registro Público de Beneficiarios Finales. Reglam. Ley N° 27739, Cap. III.
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados en el marco del Régimen de Regularización de Activos. Reglam. Ley N° 27743, art. 43.
Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme el régimen sancionatorio anterior.
Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.
Sujetos Obligados: aprobación de un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial.
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: incorporación de personas, grupos o entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.
Sujetos Obligados: adecuación de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.
Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: adecuaciones a la reglamentación de la Ley N° 25.246. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los agentes y corredores inmobiliarios como sujetos obligados.
