UIF: nuevos umbrales para reporte de operaciones sospechosas en el sector automotor
Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La UIF refuerza el control sobre operaciones vinculadas al financiamiento de armas de destrucción masiva
La UIF establece un régimen integral para combatir el financiamiento de armas de destrucción masiva mediante reportes y congelamiento de activos.
Resolución (UIF) 3/2026
Régimen obligatorio de reporte y congelamiento de bienes por financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuevo régimen de intercambio de información para prevenir lavado de activos en Argentina
La UIF implementa un marco unificado para el intercambio seguro de información sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Resolución (UIF) 233/2025
Nuevo régimen unificado para el intercambio seguro de información en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
UIF: se prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo para cumplir con el requerimiento de información a contadores
La UIF prorrogó hasta fin de año el plazo para que los contadores inscriptos como sujetos obligados completen el formulario estadístico online. Asistencia disponible en el Consejo.
Requerimiento UIF: guía para completar el formulario para contadores 2025
El formulario forma parte del requerimiento anual de información de la Unidad de Información Financiera y su presentación resulta obligatoria para los profesionales alcanzados.
La UIF refuerza controles sobre financiación del terrorismo con nuevas pautas para el reporte de operaciones sospechosas
La Resolución 207/2025 actualiza los procedimientos para detectar, reportar y congelar activos vinculados a terrorismo, conforme a estándares del GAFI y la ONU.
Resolución (UIF) 207/2025
Nueva reglamentación UIF sobre reporte y congelamiento de activos vinculados a la financiación del terrorismo.
Resolución (UIF) 95/2025
UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 conforme al ajuste anual previsto en la Ley 25.246.
Resolución (UIF) 78/2025
Reporte de operaciones sospechosas: actualización de umbrales para depósitos en efectivo, compraventa de automotores y operaciones inmobiliarias.
Decreto (DNU) 274/2025
Reforma del sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ciberseguridad.
Resolución (UIF) 200/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajeros. Sust. Res. (UIF) 76/2019.
Resolución (UIF) 199/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif. Res. (UIF) 14/2023.
Resolución (UIF) 195/2024
Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: modificación del plazo para que los sumariados con expedientes en trámite soliciten su aplicación. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Resolución (UIF) 192/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuación del marco normativo aplicable a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Modif. Res. (UIF) 35/2023.
Resolución (UIF) 132/2024
Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Modif. Res. (UIF) 67/2017.
Resolución (UIF) 129/2024
Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Resolución General (AFIP) 5529/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: implementación del Registro Público de Beneficiarios Finales. Reglam. Ley N° 27739, Cap. III.
Resolución (UIF) 110/2024
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados en el marco del Régimen de Regularización de Activos. Reglam. Ley N° 27743, art. 43.
Resolución (UIF) 105/2024
Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme el régimen sancionatorio anterior.
Resolución (UIF) 96/2024
Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.
Resolución (UIF) 90/2024
Sujetos Obligados: aprobación de un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial.
Decreto (PEN) 496/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: incorporación de personas, grupos o entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.
Resolución (UIF) 71/2024
Sujetos Obligados: adecuación de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.
Resolución General (CNV) 996/2024
Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.
Resolución (UIF) 56/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.
Resolución (UIF) 55/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.
Resolución (UIF) 54/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.
