Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.
La UIF aprobó un nuevo régimen de prevención de lavado para los Registros de la Propiedad Inmueble y modificó los reportes sistemáticos obligatorios.
Leer más →La Unidad de Información Financiera establece los requisitos mínimos que deberán aplicar los Registros de la Propiedad Inmueble para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos.
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