Inocencia fiscal: UIF y BCRA fijan lineamientos para aplicar la ley bajo un enfoque basado en riesgos
La UIF y el BCRA difundieron criterios interpretativos sobre la aplicación de la Ley 27.799 y el nuevo Principio de Inocencia Fiscal.
Sujetos Obligados
UIF: nuevos umbrales para reporte de operaciones sospechosas en el sector automotor
Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.
UIF: se prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo para cumplir con el requerimiento de información a contadores
La UIF prorrogó hasta fin de año el plazo para que los contadores inscriptos como sujetos obligados completen el formulario estadístico online. Asistencia disponible en el Consejo.
Requerimiento UIF: guía para completar el formulario para contadores 2025
El formulario forma parte del requerimiento anual de información de la Unidad de Información Financiera y su presentación resulta obligatoria para los profesionales alcanzados.
Consulta 41085/2024
Societario – Prevención del Lavado. Sujetos Obligados. Fideicomisos. – Centro de Consultas y Asesoramiento Profesional (BDC)
Consulta 41133/2024
Contabilidad y Auditoría – Prevención del Lavado. Sujetos Obligados. Obligaciones de los contadores públicos. Reportes Sistemáticos. – Centro de Consultas y Asesoramiento Profesional (BDC)
