Resolución (UIF) 200/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajeros. Sust. Res. (UIF) 76/2019.
(UIF) Unidad de Información Financiera
Resolución (UIF) 199/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif. Res. (UIF) 14/2023.
Resolución (UIF) 195/2024
Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: modificación del plazo para que los sumariados con expedientes en trámite soliciten su aplicación. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Resolución (UIF) 192/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuación del marco normativo aplicable a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Modif. Res. (UIF) 35/2023.
Resolución (UIF) 132/2024
Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Modif. Res. (UIF) 67/2017.
Resolución (UIF) 129/2024
Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Resolución (UIF) 110/2024
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados en el marco del Régimen de Regularización de Activos. Reglam. Ley N° 27743, art. 43.
Resolución (UIF) 105/2024
Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme el régimen sancionatorio anterior.
Resolución (UIF) 96/2024
Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.
Resolución (UIF) 90/2024
Sujetos Obligados: aprobación de un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial.
Resolución (UIF) 71/2024
Sujetos Obligados: adecuación de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.
Resolución (UIF) 56/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.
Resolución (UIF) 55/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.
Resolución (UIF) 54/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.
Resolución (UIF) 49/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 48/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 47/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.
Resolución (UIF) 43/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los agentes y corredores inmobiliarios como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 42/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los contadores públicos como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 2/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Empresas dedicadas al transporte de caudales. Nuevo marco normativo.
Resolución (UIF) 1/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Casas, agencias y oficinas de cambio y prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. Nuevo marco normativo.
Resolución (UIF) 243/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Res. (UIF) 194/2023. Norma modificatoria.
Resolución (UIF) 242/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Escribanos públicos. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución (UIF) 194/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución (UIF) 177/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023. Norma modificatoria.
Resolución (UIF) 174/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.
Resolución (UIF) 169/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución Conjunta (ME) (AFIP) (UIF) y (CNV) 2/2023
Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Grupo de trabajo conjunto para la prevención de delitos en la Ciudad de Rosario (Santa Fe).
Resolución (UIF) 84/2023
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y Móvil.
Resolución (UIF) 78/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.
