Organismo: (UIF) Unidad de Información Financiera

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Actualización: 08/26/2024

Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Modif. Res. (UIF) 67/2017.

Actualización: 08/19/2024

Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.

Actualización: 07/19/2024

Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados en el marco del Régimen de Regularización de Activos. Reglam. Ley N° 27743, art. 43.  

Actualización: 07/12/2024

Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del  plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme el régimen sancionatorio anterior.

Actualización: 06/27/2024

Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.
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