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(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 29-09-2023
Resolución (UIF) 194/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Requisitos mínimos para la…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 18-09-2023
Resolución (UIF) 177/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023.…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 08-09-2023
Resolución (UIF) 174/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 01-09-2023
Resolución (UIF) 169/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para…
(RESFC) RESOLUCIóN CONJUNTA / Nacional 11-08-2023
Resolución Conjunta (ME) (AFIP) (UIF) y (CNV) 2/2023
Normativas
Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Grupo de trabajo conjunto para la prevención de delitos en la…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 84/2023
Normativas
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 78/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 72/2023
Normativas
Procedimientos de supervisión de los sujetos obligados: reglamentación del deber de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES.
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 66/2023
Normativas
Lavado de activos y Financiación del terrorismo. Requerimiento de información de la “Planilla de Intercambio de Información”.
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 61/2023
Normativas
Lavado de activos y Financiación del terrorismo: se aprueba un nuevo procedimiento de supervisión basado en riesgo.
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 35/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Personas Expuestas Políticamente (PEP). Nueva reglamentación. Res. (UIF) 134/2018.…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 31/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Agencia Regional con sede en la ciudad de Rosario. Su creación.
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 14/2023
Normativas
Sujetos Obligados. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 50/2022
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 51/2022
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 6/2022
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 112/2021
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados a informar. Ley 25246, art. 20. Identificación del Beneficiario/a…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 21-07-2023
Resolución (UIF) 113/2021
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones…
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 16-06-2023
Resolución (UIF) 99/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: reglamentación aplicable a las cooperativas y mutuales como sujetos obligados.
(RESOL) RESOLUCIóN / Nacional 01-04-2011
Resolución (UIF) 50/2011
Normativas
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.
Se aprueba el "Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración" y se dispone que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y los oficiales de cumplimiento, en su caso, deberán registrarse en la página www.uif.gov.ar/sro entre el 1° y el 30 de abril de 2011. 
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