Resolución (UIF) 72/2023
Procedimientos de supervisión de los sujetos obligados: reglamentación del deber de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES.
(UIF) Unidad de Información Financiera
Resolución (UIF) 66/2023
Lavado de activos y Financiación del terrorismo. Requerimiento de información de la “Planilla de Intercambio de Información”.
Resolución (UIF) 61/2023
Lavado de activos y Financiación del terrorismo: se aprueba un nuevo procedimiento de supervisión basado en riesgo.
Resolución (UIF) 35/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Personas Expuestas Políticamente (PEP). Nueva reglamentación. Res. (UIF) 134/2018. Su derogación.
Resolución (UIF) 31/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Agencia Regional con sede en la ciudad de Rosario. Su creación.
Resolución (UIF) 14/2023
Sujetos Obligados. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. (UIF) 30/2017. Su derogación.
Resolución (UIF) 50/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada uno desarrolla. Actualización de montos. Res. (UIF) 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018 y 28/2018. Su modificación.
Resolución (UIF) 51/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Operaciones de capitalización y ahorro bajo la forma de Planes de Ahorro Previo por Círculos o Grupos Cerrados. Perfil de cliente. Actualización de montos. Res. (UIF) 127/2012, 50/2013 y 489/2013. Su modificación. Res. (UIF) 113/2021. Su derogación.
Resolución (UIF) 6/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto fiscal.
Resolución (UIF) 112/2021
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados a informar. Ley 25246, art. 20. Identificación del Beneficiario/a Final. Medidas y procedimientos a observar.
Resolución (UIF) 113/2021
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Perfil de cliente. Res. (UIF) 127/2021 y 489/2013. Actualización de montos. Actualización automática en los meses de enero y julio de cada año. Su implementación.
Resolución (UIF) 99/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: reglamentación aplicable a las cooperativas y mutuales como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 50/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.
