Organismo: (UIF) Unidad de Información Financiera

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Actualización: 09/18/2023

Resolución (UIF) 177/2023

septiembre 18, 2023
10:55 am

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023. Norma modificatoria.

Actualización: 09/08/2023

Resolución (UIF) 174/2023

septiembre 8, 2023
11:42 am

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.

Actualización: 09/18/2023

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.

Actualización: 08/11/2023

Resolución Conjunta (ME) (AFIP) (UIF) y (CNV) 2/2023

agosto 11, 2023
10:41 am

Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Grupo de trabajo conjunto para la prevención de delitos en la Ciudad de Rosario (Santa Fe).

Actualización: 07/23/2023

Resolución (UIF) 84/2023

julio 21, 2023
8:21 pm

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Actualización: 07/23/2023

Resolución (UIF) 78/2023

julio 21, 2023
8:21 pm

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.

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