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Organismo: (UIF) Unidad de Información Financiera

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Actualización: 03/26/2024

Resolución (UIF) 56/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.

Actualización: 03/26/2024

Resolución (UIF) 55/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.

Actualización: 03/26/2024

Resolución (UIF) 54/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.

Actualización: 03/25/2024

Resolución (UIF) 49/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.

Actualización: 03/25/2024

Resolución (UIF) 48/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.

Actualización: 03/19/2024

Resolución (UIF) 47/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.
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