Sujetos Obligados UIF

Resolución General (CNV) 1026/2024
Normativas

Mercado de Capitales: adecuación de la normativa sobre sujetos obligados a la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

21/10/2024

Resolución General (CNV) 996/2024
Normativas

Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.

05/04/2024

Guía Práctica 1/2022-CON
Análisis

Sujetos Obligados UIF. Requerimiento de información. Comentarios para cumplir con la presentación. Preguntas y respuestas.

14/06/2023