Inocencia fiscal: UIF y BCRA fijan lineamientos para aplicar la ley bajo un enfoque basado en riesgos
La UIF y el BCRA difundieron criterios interpretativos sobre la aplicación de la Ley 27.799 y el nuevo Principio de Inocencia Fiscal.
Sujetos Obligados UIF
Resolución General (CNV) 1026/2024
Mercado de Capitales: adecuación de la normativa sobre sujetos obligados a la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Resolución General (CNV) 996/2024
Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.
Guía Práctica 1/2022-CON
Sujetos Obligados UIF. Requerimiento de información. Comentarios para cumplir con la presentación. Preguntas y respuestas.
