Contadores públicos como sujetos obligados ante la UIF: servicios y operaciones alcanzados.

La consulta identifica en qué supuestos un contador queda comprendido por la normativa de prevención del lavado de activos y debe cumplir sus obligaciones específicas.

Mercado de Capitales: adecuación de la normativa sobre sujetos obligados a la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.

Sujetos Obligados UIF. Requerimiento de información. Comentarios para cumplir con la presentación. Preguntas y respuestas.