Resolución (INAES) 5077/2023
Cooperativas y mutuales: guía de implementación de la Resolución -UIF- 99/2023 sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Resolución (INAES) 5076/2023
Cooperativas y mutuales: requerimiento de información para entidades que revisten el carácter de sujetos obligados ante UIF.
Resolución (UIF) 194/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución (UIF) 177/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023. Norma modificatoria.
Resolución (UIF) 174/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.
Resolución (UIF) 169/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución Conjunta (ME) (AFIP) (UIF) y (CNV) 2/2023
Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Grupo de trabajo conjunto para la prevención de delitos en la Ciudad de Rosario (Santa Fe).
Resolución (UIF) 84/2023
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y Móvil.
Comunicación (BCRA) “A” 7760/2023
Régimen Informativo para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas (L.A.F.T.y O.A.): adecuación de normas financieras.
Resolución (UIF) 78/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.
Resolución (UIF) 72/2023
Procedimientos de supervisión de los sujetos obligados: reglamentación del deber de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES.
Resolución (UIF) 66/2023
Lavado de activos y Financiación del terrorismo. Requerimiento de información de la “Planilla de Intercambio de Información”.
Resolución (UIF) 61/2023
Lavado de activos y Financiación del terrorismo: se aprueba un nuevo procedimiento de supervisión basado en riesgo.
Resolución (UIF) 35/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Personas Expuestas Políticamente (PEP). Nueva reglamentación. Res. (UIF) 134/2018. Su derogación.
Resolución (UIF) 31/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Agencia Regional con sede en la ciudad de Rosario. Su creación.
Decreto (PEN) 290/2007
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25246 modif. s/ Ley 26119. Su reglamentación. Dtos. (PEN) 169/2001 y 1025/2001. Su derogación.
Decreto (PEN) 85/2023
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Agencias regionales de la UIF. Adecuaciones. Dto. (PEN) 290/2007. Su modificación.
Resolución (UIF) 14/2023
Sujetos Obligados. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. (UIF) 30/2017. Su derogación.
Resolución (UIF) 50/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada uno desarrolla. Actualización de montos. Res. (UIF) 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018 y 28/2018. Su modificación.
Resolución (UIF) 51/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Operaciones de capitalización y ahorro bajo la forma de Planes de Ahorro Previo por Círculos o Grupos Cerrados. Perfil de cliente. Actualización de montos. Res. (UIF) 127/2012, 50/2013 y 489/2013. Su modificación. Res. (UIF) 113/2021. Su derogación.
Resolución (UIF) 6/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto fiscal.
Resolución General (IGJ) 17/2021
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Res. Gral. (IGJ) 7/2015, inciso 6) del art. 510 y art. 518 del Anexo A. Su modificación. Res. Gral. (IGJ) 8/2021, art. 4°. Su derogación.
Resolución (UIF) 112/2021
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados a informar. Ley 25246, art. 20. Identificación del Beneficiario/a Final. Medidas y procedimientos a observar.
Resolución (UIF) 113/2021
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Perfil de cliente. Res. (UIF) 127/2021 y 489/2013. Actualización de montos. Actualización automática en los meses de enero y julio de cada año. Su implementación.
Resolución (UIF) 99/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: reglamentación aplicable a las cooperativas y mutuales como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 50/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.
