Resolución (UIF) 56/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Resolución (UIF) 55/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.
Resolución (UIF) 54/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.
Decreto (PEN) 278/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: adecuaciones a la reglamentación de la Ley N° 25.246. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.
Resolución (UIF) 49/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 48/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 47/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.
Resolución (UIF) 43/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los agentes y corredores inmobiliarios como sujetos obligados.
Resolución (UIF) 42/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los contadores públicos como sujetos obligados.
Ley 27739
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: modificaciones al Código Penal y a la Ley N° 25246.
Resolución (UIF) 2/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Empresas dedicadas al transporte de caudales. Nuevo marco normativo.
Resolución (UIF) 1/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Casas, agencias y oficinas de cambio y prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. Nuevo marco normativo.
Resolución (UIF) 243/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Res. (UIF) 194/2023. Norma modificatoria.
Resolución (UIF) 242/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Escribanos públicos. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución (INAES) 5077/2023
Cooperativas y mutuales: guía de implementación de la Resolución -UIF- 99/2023 sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Resolución (INAES) 5076/2023
Cooperativas y mutuales: requerimiento de información para entidades que revisten el carácter de sujetos obligados ante UIF.
Resolución (UIF) 194/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución (UIF) 177/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023. Norma modificatoria.
Resolución (UIF) 174/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.
Resolución (UIF) 169/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Resolución Conjunta (ME) (AFIP) (UIF) y (CNV) 2/2023
Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Grupo de trabajo conjunto para la prevención de delitos en la Ciudad de Rosario (Santa Fe).
Resolución (UIF) 84/2023
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y Móvil.
Comunicación (BCRA) “A” 7760/2023
Régimen Informativo para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas (L.A.F.T.y O.A.): adecuación de normas financieras.
Resolución (UIF) 78/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.
Resolución (UIF) 72/2023
Procedimientos de supervisión de los sujetos obligados: reglamentación del deber de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES.
Resolución (UIF) 66/2023
Lavado de activos y Financiación del terrorismo. Requerimiento de información de la “Planilla de Intercambio de Información”.
Resolución (UIF) 61/2023
Lavado de activos y Financiación del terrorismo: se aprueba un nuevo procedimiento de supervisión basado en riesgo.
Resolución (UIF) 35/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Personas Expuestas Políticamente (PEP). Nueva reglamentación. Res. (UIF) 134/2018. Su derogación.
Resolución (UIF) 31/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Agencia Regional con sede en la ciudad de Rosario. Su creación.
Decreto (PEN) 290/2007
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25246 modif. s/ Ley 26119. Su reglamentación. Dtos. (PEN) 169/2001 y 1025/2001. Su derogación.
