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Sección: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Actualización: 04/05/2024

Resolución General (CNV) 996/2024
Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.

Actualización: 03/26/2024

Resolución (UIF) 56/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.

Actualización: 03/26/2024

Resolución (UIF) 55/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.

Actualización: 03/26/2024

Resolución (UIF) 54/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.

Actualización: 03/26/2024

Decreto (PEN) 278/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: adecuaciones a la reglamentación de la Ley N° 25.246. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.

Actualización: 03/25/2024

Resolución (UIF) 49/2024
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.
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