Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.
La intimación alcanza a mutuales autorizadas para gestionar préstamos que no presentaron la documentación trimestral exigida hasta fines de 2025. El incumplimiento puede derivar en la caducidad de sus reglamentos.
Leer más →El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social concede un plazo suplementario de 30 días corridos a las mutuales con reglamento aprobado para prestar el servicio de gestión de préstamos que incumplieron la totalidad de la remisión electrónica de información exigida por la Resolución INAES 1481/2009 y sus modificatorias.
Leer más →La Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó hasta el 1 de marzo de 2027 el vencimiento para la presentación del Informe de Revisión Externa Independiente, que estaba previsto para el próximo 31 de agosto, en el marco de una mesa de trabajo abierta con entidades representativas de los profesionales en Ciencias Económicas.
Leer más →La Unidad de Información Financiera establece los requisitos mínimos que deberán aplicar los Registros de la Propiedad Inmueble para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos.
Leer más →La actividad estará a cargo del Dr. CP Horacio Di Paolo y analizará el marco normativo, los sujetos alcanzados, los requisitos de inscripción e independencia del revisor, la estructura del informe y las obligaciones de presentación ante la Unidad de Información Financiera.
Leer más →Las entidades deberán presentar información institucional y documentación antilavado en forma anual, actualizarla ante cualquier modificación y realizar una carga inicial dentro de los 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la medida.
Leer más →El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), destinado a centralizar y unificar las obligaciones informativas de las cooperativas y mutuales alcanzadas por la Resolución UIF 99/2023.
Leer más →La Comisión Nacional de Valores incorpora a sus NORMAS (N.T. 2013 y mod.) el procedimiento aplicable a los requerimientos de información y documentación emitidos en investigaciones o supervisiones vinculadas con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).
Leer más →La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos aprueba el Formulario de Declaración Jurada Integral aplicable a sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones bajo su competencia, con el fin de unificar en un solo instrumento la información vinculada a la condición de Persona Políticamente Expuesta, la licitud y origen de los fondos, la identificación del beneficiario final y la aceptación de cargos con manifestación sobre inexistencia de incompatibilidades, inhabilitaciones o prohibiciones legales.
Leer más →La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) con el objeto de rectificar un error material incorporado en el Título XI, vinculado al régimen de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Leer más →La CNV aprobó una reforma integral del régimen PLA/FT del mercado de capitales: reduce formularios, elimina el uso de efectivo, incorpora cheque electrónico y reglamenta operaciones vinculadas a Ganancias simplificada.
Leer más →La Comisión Nacional de Valores actualiza el régimen de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) aplicable al mercado de capitales. La reforma elimina, como regla general, la posibilidad de utilizar efectivo en la recepción y entrega de fondos por parte de los sujetos obligados, incorpora el cheque electrónico como medio admitido, extiende obligaciones específicas a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y reglamenta el ingreso de fondos y activos de contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.
Leer más →Se analiza el alcance de la inscripción ante la UIF de contadores públicos que realizan auditorías de estados contables alcanzadas por los umbrales previstos en la normativa, precisando que la condición de sujeto obligado se vincula únicamente con las actividades específicas comprendidas en la Resolución UIF 42/2024 y que la baja registral puede solicitarse cuando cesan dichas tareas.
Leer más →La propuesta formativa, dictada por CONLAFT, se orienta a profesionales alcanzados por la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, brindando herramientas técnicas y prácticas para la correcta elaboración del ITAER conforme la Resolución UIF N° 42/2024 y estándares internacionales.
Leer más →La UIF exige presentar el ITAER antes del 30 de abril de 2026. Video introductorio y capacitación intensiva para contadores, con enfoque práctico y guía paso a paso para cumplir correctamente.
Leer más →La Unidad de Información Financiera actualizó el régimen de registración de sujetos obligados y oficiales de cumplimiento, obligando a presentar documentación respaldatoria en forma digital al momento de la inscripción en el SRO+.
Leer más →La Unidad de Información Financiera (UIF) reemplaza el esquema de registración previsto en la Resolución UIF 50/2011 y profundiza la digitalización del trámite de inscripción de los sujetos obligados mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). La medida exige que, al momento de registrarse, los sujetos obligados adjunten en formato digital la documentación respaldatoria correspondiente, la cual quedará sujeta a revisión y validación por parte del organismo, con posibilidad de requerir rectificaciones o faltantes por la misma vía.
Leer más →La UIF establece un nuevo régimen de intercambio de información entre organismos de control para reforzar la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Leer más →Se establece un nuevo régimen de intercambio de información en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) entre los organismos de contralor específicos —Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social— así como con organismos similares extranjeros.
Leer más →La norma establece un marco para el ingreso de fondos y activos por parte de personas humanas en el régimen simplificado de Ganancias.
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