Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Operaciones de capitalización y ahorro bajo la forma de Planes de Ahorro Previo por Círculos o Grupos Cerrados. Perfil de cliente. Actualización de montos. Res. (UIF) 127/2012, 50/2013 y 489/2013. Su modificación. Res. (UIF) 113/2021. Su derogación.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto fiscal.
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Res. Gral. (IGJ) 7/2015, inciso 6) del art. 510 y art. 518 del Anexo A. Su modificación. Res. Gral. (IGJ) 8/2021, art. 4°. Su derogación.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados a informar. Ley 25246, art. 20. Identificación del Beneficiario/a Final. Medidas y procedimientos a observar.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Perfil de cliente. Res. (UIF) 127/2021 y 489/2013. Actualización de montos. Actualización automática en los meses de enero y julio de cada año. Su implementación.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: reglamentación aplicable a las cooperativas y mutuales como sujetos obligados.
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.
