Resolución (UIF) 99/2023
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: reglamentación aplicable a las cooperativas y mutuales como sujetos obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: reglamentación aplicable a las cooperativas y mutuales como sujetos obligados.
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.