Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajeros. Sust. Res. (UIF) 76/2019.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif. Res. (UIF) 14/2023.

Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.

Sujetos Obligados: adecuación de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los agentes y corredores inmobiliarios como sujetos obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.

Sujetos Obligados. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. (UIF) 30/2017. Su derogación.