La Resolución 207/2025 actualiza los procedimientos para detectar, reportar y congelar activos vinculados a terrorismo, conforme a estándares del GAFI y la ONU.
Nueva reglamentación UIF sobre reporte y congelamiento de activos vinculados a la financiación del terrorismo.
UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 conforme al ajuste anual previsto en la Ley 25.246.
Reporte de operaciones sospechosas: actualización de umbrales para depósitos en efectivo, compraventa de automotores y operaciones inmobiliarias.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajeros. Sust. Res. (UIF) 76/2019.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif. Res. (UIF) 14/2023.
Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: modificación del plazo para que los sumariados con expedientes en trámite soliciten su aplicación. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados en el marco del Régimen de Regularización de Activos. Reglam. Ley N° 27743, art. 43.
Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme el régimen sancionatorio anterior.
Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.
Sujetos Obligados: aprobación de un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial.
Sujetos Obligados: adecuación de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los agentes y corredores inmobiliarios como sujetos obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los contadores públicos como sujetos obligados.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Empresas dedicadas al transporte de caudales. Nuevo marco normativo.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Casas, agencias y oficinas de cambio y prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. Nuevo marco normativo.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Res. (UIF) 194/2023. Norma modificatoria.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Escribanos públicos. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Cooperativas y mutuales: guía de implementación de la Resolución -UIF- 99/2023 sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Cooperativas y mutuales: requerimiento de información para entidades que revisten el carácter de sujetos obligados ante UIF.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023. Norma modificatoria.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.
