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Sujetos Obligados a Informar a la UIF

La UIF refuerza controles sobre financiación del terrorismo con nuevas pautas para el reporte de operaciones sospechosas
Novedad

La UIF refuerza controles sobre financiación del terrorismo con nuevas pautas para el reporte de operaciones sospechosas

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.

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NORMATIVA 08-09-2023
Resolución (UIF) 174/2023
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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.
NORMATIVA 01-09-2023
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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 84/2023
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Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 78/2023
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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 14/2023
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Sujetos Obligados. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 50/2022
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Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 51/2022
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Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 6/2022
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Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 112/2021
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados a informar. Ley 25246, art. 20. Identificación del Beneficiario/a…
NORMATIVA 21-07-2023
Resolución (UIF) 113/2021
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones…
NORMATIVA 16-06-2023
Resolución (UIF) 99/2023
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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: reglamentación aplicable a las cooperativas y mutuales como sujetos obligados.
NORMATIVA 01-04-2011
Resolución (UIF) 50/2011
Normativas
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.
Se aprueba el "Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración" y se dispone que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y los oficiales de cumplimiento, en su caso, deberán registrarse en la página www.uif.gov.ar/sro entre el 1° y el 30 de abril de 2011. 
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