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Categoría: Sujetos Obligados a Informar a la UIF

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Actualización: 09/18/2023

Resolución (UIF) 177/2023
  • 10:55 am
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023. Norma modificatoria.

Actualización: 09/08/2023

Resolución (UIF) 174/2023
  • 11:42 am
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Requerimiento de Información para Entidades Cambiarias.

Actualización: 09/18/2023

Resolución (UIF) 169/2023
  • 10:47 am
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.

Actualización: 07/23/2023

Resolución (UIF) 84/2023
  • 8:21 pm
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Actualización: 07/23/2023

Resolución (UIF) 78/2023
  • 8:21 pm
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.

Actualización: 07/23/2023

Resolución (UIF) 14/2023
  • 8:17 pm
Sujetos Obligados. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. (UIF) 30/2017. Su derogación.
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