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Sujetos Obligados a Informar a la UIF

La UIF refuerza controles sobre financiación del terrorismo con nuevas pautas para el reporte de operaciones sospechosas
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La UIF refuerza controles sobre financiación del terrorismo con nuevas pautas para el reporte de operaciones sospechosas

UIF: criterio para informar ingresos de empresas auditadas en el requerimiento a contadores.

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CONSULTA FRECUENTE 14-01-2026
Consulta 79316/2026
Consultas Frecuentes
UIF: criterio para informar ingresos de empresas auditadas en el requerimiento a contadores.
Se analiza qué importe de ingresos debe informarse en el Requerimiento de Información de la UIF —histórico o ajustado por inflación— cuando los Contadores Públicos actúan como auditores de empresas alcanzadas por los umbrales de ingresos, conforme al marco contable aplicable.
NORMATIVA 04-11-2025
Resolución (UIF) 207/2025
Normativas
Nueva reglamentación UIF sobre reporte y congelamiento de activos vinculados a la financiación del terrorismo.
La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga la Resolución 29/2013 y establece un nuevo marco normativo para el reporte obligatorio de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo (RFT) y el congelamiento administrativo de bienes, en cumplimiento con estándares internacionales del GAFI y resoluciones de Naciones Unidas.
NORMATIVA 23-06-2025
Resolución (UIF) 95/2025
Normativas
UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 conforme al ajuste anual previsto en la Ley 25.246.
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza el valor del módulo utilizado para determinar las sanciones administrativas previstas en el régimen de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elevándolo de $40.000 a $54.140.
NORMATIVA 05-06-2025
Resolución (UIF) 78/2025
Normativas
Reporte de operaciones sospechosas: actualización de umbrales para depósitos en efectivo, compraventa de automotores y operaciones inmobiliarias.
La Unidad de Información Financiera dispuso una actualización integral de los umbrales monetarios aplicables a operaciones consideradas relevantes a efectos de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en cumplimiento del Decreto 353/2025.
NORMATIVA 19-12-2024
Resolución (UIF) 200/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas…
NORMATIVA 19-12-2024
Resolución (UIF) 199/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif.…
NORMATIVA 16-12-2024
Resolución (UIF) 195/2024
Normativas
Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: modificación del plazo para que los sumariados con expedientes en trámite soliciten su aplicación. Modif.…
NORMATIVA 19-08-2024
Resolución (UIF) 129/2024
Normativas
Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.
NORMATIVA 19-07-2024
Resolución (UIF) 110/2024
Normativas
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados…
NORMATIVA 12-07-2024
Resolución (UIF) 105/2024
Normativas
Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del  plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme…
NORMATIVA 27-06-2024
Resolución (UIF) 96/2024
Normativas
Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en…
NORMATIVA 18-06-2024
Resolución (UIF) 90/2024
Normativas
Sujetos Obligados: aprobación de un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial.
NORMATIVA 15-05-2024
Resolución (UIF) 71/2024
Normativas
Sujetos Obligados: adecuación de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.
NORMATIVA 26-03-2024
Resolución (UIF) 56/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar…
NORMATIVA 26-03-2024
Resolución (UIF) 55/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y…
NORMATIVA 26-03-2024
Resolución (UIF) 54/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como…
NORMATIVA 25-03-2024
Resolución (UIF) 49/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de…
NORMATIVA 25-03-2024
Resolución (UIF) 48/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.
NORMATIVA 19-03-2024
Resolución (UIF) 47/2024
Normativas
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res.…
NORMATIVA 18-03-2024
Resolución (UIF) 43/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los agentes y corredores…
NORMATIVA 18-03-2024
Resolución (UIF) 42/2024
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los contadores públicos como…
NORMATIVA 09-01-2024
Resolución (UIF) 2/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Empresas dedicadas al transporte de caudales. Nuevo marco normativo.
NORMATIVA 09-01-2024
Resolución (UIF) 1/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Casas, agencias y oficinas de cambio y prestatarias o…
NORMATIVA 30-11-2023
Resolución (UIF) 243/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Res. (UIF) 194/2023. Norma…
NORMATIVA 30-11-2023
Resolución (UIF) 242/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Escribanos públicos. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo,…
NORMATIVA 29-11-2023
Resolución (INAES) 5077/2023
Normativas
Cooperativas y mutuales: guía de implementación de la Resolución -UIF- 99/2023 sobre prevención del lavado de activos y financiación del…
NORMATIVA 29-11-2023
Resolución (INAES) 5076/2023
Normativas
Cooperativas y mutuales: requerimiento de información para entidades que revisten el carácter de sujetos obligados ante UIF.
NORMATIVA 29-09-2023
Resolución (UIF) 194/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Requisitos mínimos para la…
NORMATIVA 18-09-2023
Resolución (UIF) 177/2023
Normativas
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023.…
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