UIF: alcance de la inscripción como sujeto obligado de contadores públicos y posibilidad de solicitar la baja.

Se analiza el alcance de la inscripción ante la UIF de contadores públicos que realizan auditorías de estados contables alcanzadas por los umbrales previstos en la normativa, precisando que la condición de sujeto obligado se vincula únicamente con las actividades específicas comprendidas en la Resolución UIF 42/2024 y que la baja registral puede solicitarse cuando cesan dichas tareas.

Sumate a la capacitación práctica para contadores sobre autoevaluación de riesgos UIF

La propuesta formativa, dictada por CONLAFT, se orienta a profesionales alcanzados por la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, brindando herramientas técnicas y prácticas para la correcta elaboración del ITAER conforme la Resolución UIF N° 42/2024 y estándares internacionales.

Autoevaluación de riesgos UIF: qué debe incluir el informe, errores a evitar y claves para el vencimiento

La UIF exige presentar el ITAER antes del 30 de abril de 2026. Video introductorio y capacitación intensiva para contadores, con enfoque práctico y guía paso a paso para cumplir correctamente.

La UIF digitaliza por completo la registración de sujetos obligados y endurece el control documental en el SRO+

La Unidad de Información Financiera actualizó el régimen de registración de sujetos obligados y oficiales de cumplimiento, obligando a presentar documentación respaldatoria en forma digital al momento de la inscripción en el SRO+.

UIF: digitalización integral de la inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+) y actualización registral de sujetos obligados.

La Unidad de Información Financiera (UIF) reemplaza el esquema de registración previsto en la Resolución UIF 50/2011 y profundiza la digitalización del trámite de inscripción de los sujetos obligados mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). La medida exige que, al momento de registrarse, los sujetos obligados adjunten en formato digital la documentación respaldatoria correspondiente, la cual quedará sujeta a revisión y validación por parte del organismo, con posibilidad de requerir rectificaciones o faltantes por la misma vía.

Inocencia fiscal: UIF y BCRA fijan lineamientos para aplicar la ley bajo un enfoque basado en riesgos

La UIF y el BCRA difundieron criterios interpretativos sobre la aplicación de la Ley 27.799 y el nuevo Principio de Inocencia Fiscal.

UIF: nuevos umbrales para reporte de operaciones sospechosas en el sector automotor

Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.

UIF: se prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo para cumplir con el requerimiento de información a contadores

La UIF prorrogó hasta fin de año el plazo para que los contadores inscriptos como sujetos obligados completen el formulario estadístico online. Asistencia disponible en el Consejo.

Requerimiento UIF: guía para completar el formulario para contadores 2025

El formulario forma parte del requerimiento anual de información de la Unidad de Información Financiera y su presentación resulta obligatoria para los profesionales alcanzados.

Contabilidad y Auditoría - Prevención del Lavado. Sujetos Obligados. Obligaciones de los contadores públicos. Reportes Sistemáticos. - Centro de Consultas y Asesoramiento Profesional (BDC)

Societario - Prevención del Lavado. Sujetos Obligados. Fideicomisos. - Centro de Consultas y Asesoramiento Profesional (BDC)