Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.
La intimación alcanza a mutuales autorizadas para gestionar préstamos que no presentaron la documentación trimestral exigida hasta fines de 2025. El incumplimiento puede derivar en la caducidad de sus reglamentos.
Leer más →El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social concede un plazo suplementario de 30 días corridos a las mutuales con reglamento aprobado para prestar el servicio de gestión de préstamos que incumplieron la totalidad de la remisión electrónica de información exigida por la Resolución INAES 1481/2009 y sus modificatorias.
Leer más →La Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó hasta el 1 de marzo de 2027 el vencimiento para la presentación del Informe de Revisión Externa Independiente, que estaba previsto para el próximo 31 de agosto, en el marco de una mesa de trabajo abierta con entidades representativas de los profesionales en Ciencias Económicas.
Leer más →La Unidad de Información Financiera establece los requisitos mínimos que deberán aplicar los Registros de la Propiedad Inmueble para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos.
Leer más →La actividad estará a cargo del Dr. CP Horacio Di Paolo y analizará el marco normativo, los sujetos alcanzados, los requisitos de inscripción e independencia del revisor, la estructura del informe y las obligaciones de presentación ante la Unidad de Información Financiera.
Leer más →Las entidades deberán presentar información institucional y documentación antilavado en forma anual, actualizarla ante cualquier modificación y realizar una carga inicial dentro de los 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la medida.
Leer más →El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), destinado a centralizar y unificar las obligaciones informativas de las cooperativas y mutuales alcanzadas por la Resolución UIF 99/2023.
Leer más →La Comisión Nacional de Valores incorpora a sus NORMAS (N.T. 2013 y mod.) el procedimiento aplicable a los requerimientos de información y documentación emitidos en investigaciones o supervisiones vinculadas con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).
Leer más →Se analiza el alcance de la inscripción ante la UIF de contadores públicos que realizan auditorías de estados contables alcanzadas por los umbrales previstos en la normativa, precisando que la condición de sujeto obligado se vincula únicamente con las actividades específicas comprendidas en la Resolución UIF 42/2024 y que la baja registral puede solicitarse cuando cesan dichas tareas.
Leer más →La propuesta formativa, dictada por CONLAFT, se orienta a profesionales alcanzados por la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, brindando herramientas técnicas y prácticas para la correcta elaboración del ITAER conforme la Resolución UIF N° 42/2024 y estándares internacionales.
Leer más →La UIF exige presentar el ITAER antes del 30 de abril de 2026. Video introductorio y capacitación intensiva para contadores, con enfoque práctico y guía paso a paso para cumplir correctamente.
Leer más →La Unidad de Información Financiera actualizó el régimen de registración de sujetos obligados y oficiales de cumplimiento, obligando a presentar documentación respaldatoria en forma digital al momento de la inscripción en el SRO+.
Leer más →La Unidad de Información Financiera (UIF) reemplaza el esquema de registración previsto en la Resolución UIF 50/2011 y profundiza la digitalización del trámite de inscripción de los sujetos obligados mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). La medida exige que, al momento de registrarse, los sujetos obligados adjunten en formato digital la documentación respaldatoria correspondiente, la cual quedará sujeta a revisión y validación por parte del organismo, con posibilidad de requerir rectificaciones o faltantes por la misma vía.
Leer más →La UIF y el BCRA difundieron criterios interpretativos sobre la aplicación de la Ley 27.799 y el nuevo Principio de Inocencia Fiscal.
Leer más →Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.
Leer más →La UIF prorrogó hasta fin de año el plazo para que los contadores inscriptos como sujetos obligados completen el formulario estadístico online. Asistencia disponible en el Consejo.
Leer más →El formulario forma parte del requerimiento anual de información de la Unidad de Información Financiera y su presentación resulta obligatoria para los profesionales alcanzados.
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