La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un nuevo régimen unificado para el intercambio de información en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que busca mejorar la colaboración entre organismos de control y fortalecer la seguridad en la transmisión de datos. 

El nuevo marco regulatorio, oficializado a través de la Resolución UIF 233/2025, tiene como objetivo facilitar el intercambio de información entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Este sistema permitirá que los organismos de control realicen intercambios directos y seguros, utilizando medios electrónicos, y establece plazos estrictos para informar cada operación a la autoridad central.

La resolución, que deroga la normativa anterior de 2013, impone requisitos mínimos para los intercambios de información, incluyendo la precisión en los pedidos y la justificación de la urgencia. Además, se asignan responsabilidades específicas a los oficiales de cumplimiento de cada organismo, quienes deberán asegurar que la información recibida se utilice exclusivamente para los fines establecidos.

La norma comenzará a regir a los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial, otorgando un plazo de adecuación operativa a los sujetos alcanzados. Este cambio busca no solo mejorar la eficiencia en la detección de operaciones sospechosas, sino también alinearse con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de delitos financieros.

La UIF ha enfatizado la importancia de este nuevo esquema en el contexto de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, destacando que la colaboración entre organismos nacionales e internacionales es fundamental para abordar estos delitos complejos. Con esta resolución, se espera fortalecer la capacidad de respuesta del sistema financiero argentino ante riesgos asociados a estas actividades ilícitas.