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Rubro: Perfil de cliente UIF

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Actualización: 07/21/2023

Resolución (UIF) 50/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada uno desarrolla. Actualización de montos. Res. (UIF) 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018 y 28/2018. Su modificación.

Actualización: 07/21/2023

Resolución (UIF) 51/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Operaciones de capitalización y ahorro bajo la forma de Planes de Ahorro Previo por Círculos o Grupos Cerrados. Perfil de cliente. Actualización de montos. Res. (UIF) 127/2012, 50/2013 y 489/2013.  Su modificación. Res. (UIF) 113/2021. Su derogación.

Actualización: 07/21/2023

Resolución (UIF) 6/2022
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto fiscal.

Actualización: 07/21/2023

Resolución (UIF) 113/2021
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Perfil de cliente. Res. (UIF) 127/2021 y 489/2013. Actualización de montos. Actualización automática en los meses de enero y julio de cada año. Su implementación.
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