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Perfil de cliente UIF

4 resultados Cargando…

NORMATIVA 21-07-2023

Resolución (UIF) 50/2022

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica…

NORMATIVA 21-07-2023

Resolución (UIF) 51/2022

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda…

NORMATIVA 21-07-2023

Resolución (UIF) 6/2022

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto…

NORMATIVA 21-07-2023

Resolución (UIF) 113/2021

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones…

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