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Resolución (UIF) 192/2024

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Número: 192
Año: 2024
Organismo: (UIF) Unidad de Información Financiera
Jurisdicción: Nacional
Tema: Economía y Finanzas
Sección: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Categoría: Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Tipo de Norma: (RESOL) Resolución

Resolución (UIF) 192/2024

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuación del marco normativo aplicable a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Modif. Res. (UIF) 35/2023.

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