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Resolución (UIF) 35/2023

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Número: 35
Año: 2023
Organismo: (UIF) Unidad de Información Financiera
Jurisdicción: Nacional
Tema: Economía y Finanzas
Sección: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Categoría: Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Tipo de Norma: (RESOL) Resolución

Resolución (UIF) 35/2023

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Personas Expuestas Políticamente (PEP). Nueva reglamentación. Res. (UIF) 134/2018. Su derogación.

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