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Resolución (UIF) 78/2023

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Número: 78
Año: 2023
Organismo: (UIF) Unidad de Información Financiera
Jurisdicción: Nacional
Sección: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Categoría: Sujetos Obligados a Informar a la UIF
Tipo de Norma: (RESOL) Resolución

Resolución (UIF) 78/2023

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.

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