La Unidad de Información Financiera (UIF) ha implementado un régimen integral que busca prevenir y detectar operaciones vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta nueva normativa establece obligaciones reforzadas de reporte y congelamiento de activos para los sujetos obligados.
La Resolución UIF 3/2026 introduce el Reporte de Operación Sospechosa de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), que se aplicará a operaciones realizadas o tentadas. Esta medida amplía el alcance del control sobre todos los bienes y activos que estén directa o indirectamente relacionados con personas o entidades designadas.
Entre las principales obligaciones impuestas, se destaca la necesidad de que los sujetos obligados verifiquen de manera continua las listas de sanciones internacionales. Además, deberán reportar cualquier operación sospechosa dentro de un plazo máximo de 24 horas y proceder a la inmovilización inmediata de activos vinculados a personas o entidades designadas, incluso sin una orden judicial previa.
La norma también regula el procedimiento de notificación y control judicial, así como la comunicación internacional y la vigencia de las medidas. Este marco busca reforzar la prevención y el régimen sancionatorio en consonancia con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito, alineando a Argentina con las mejores prácticas globales en materia de seguridad y control financiero.
