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Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo

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La CNV reglamenta el ingreso de fondos al mercado de capitales bajo el régimen simplificado de Ganancias

La norma establece un marco para el ingreso de fondos y activos por parte de personas humanas en el régimen simplificado de…

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Economía y Finanzas

Resolución General (CNV) 1108/2026 20/02/2026

Inocencia fiscal: reglamentación del ingreso de fondos al mercado de capitales bajo el régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias.

La Comisión Nacional de Valores reglamenta la operatoria de ingreso de fondos y activos al sistema financiero por parte de personas humanas y sucesiones indivisas que adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias, previsto en la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la RG 5820 de ARCA.

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Contabilidad y Auditoría

Resolución CPCE (CABA) 423/2025 29/05/2025

Lineamientos del CPCECABA sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en auditoría externa de estados contables.

Se aprueban los aspectos generales y lineamientos particulares que los contadores públicos deben considerar para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) en auditorías externas de estados contables.

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Actuación Profesional / Impuestos Provinciales

Resolución CPCE (Neuquen) 755/2025 24/04/2025

Neuquén: aprobación de la Resolución JG N° 635/24 "Normas sobre la actuación del Contador Público como auditor externo relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo".

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas aprueba, como norma contable profesional local, la Resolución JG N° 635/24, que regula la actuación del contador público como auditor externo en el marco de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La normativa reemplaza a la Resolución JG N° 420/2011 y sus modificatorias, anteriormente vigente en la provincia.

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Contabilidad y Auditoría / Impuestos Provinciales

Resolución CPCE (Córdoba) 4/2025 07/03/2025

Aprobación de la Res. (FACPCE) 635/2024 sobre la actuación del contador público como auditor externo relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba aprobó como norma técnica obligatoria, para su aplicación en todo el ámbito de su jurisdicción, la Resolución N° 635/2024 de la FACPCE referida a la actuación del contador público como auditor externo en el marco de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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Contabilidad y Auditoría

Resolución (FACPCE) 635/2024 07/12/2024

Aprobación de las "Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Se aprueban las 'Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, las cuales reemplazarán las dispuestas en la Resolución de Junta de Gobierno N° 420/2011.

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