Tema de la Norma: Actuación Profesional

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Actualización: 09/18/2023

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Res. (UIF) 169/2023. Norma modificatoria.

Actualización: 09/18/2023

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.

Actualización: 08/24/2023

Auxiliares de la justicia. Procedimiento para la presentación de recursos directos ante la CSJN por vía remota. Aprobación.

Actualización: 07/23/2023

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: actualización automática de montos adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Actualización: 07/23/2023

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.

Actualización: 07/23/2023

Procedimientos de supervisión de los sujetos obligados: reglamentación del deber de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES.
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