Tema de la Norma: Actuación Profesional

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Actualización: 04/11/2024

Resolución (MJ) 111/2024

abril 11, 2024
10:23 am

Creación del "Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia".

Actualización: 03/18/2024

Resolución (UIF) 42/2024

marzo 18, 2024
10:33 am

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los contadores públicos como sujetos obligados.

Actualización: 01/09/2024

Resolución (UIF) 2/2023

enero 9, 2024
8:48 am

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Empresas dedicadas al transporte de caudales. Nuevo marco normativo.

Actualización: 01/09/2024

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Casas, agencias y oficinas de cambio y prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. Nuevo marco normativo.

Actualización: 11/30/2023

Resolución (UIF) 243/2023

noviembre 30, 2023
11:30 am

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Explotadores de juegos de azar. Res. (UIF) 194/2023. Norma modificatoria.

Actualización: 11/30/2023

Resolución (UIF) 242/2023

noviembre 30, 2023
11:25 am

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos Obligados. Escribanos públicos. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.

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