Decreto (DNU) 274/2025
Reforma del sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ciberseguridad.
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Decreto (PEN) 496/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: incorporación de personas, grupos o entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.
Decreto (PEN) 278/2024
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: adecuaciones a la reglamentación de la Ley N° 25.246. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.
Decreto (PEN) 290/2007
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25246 modif. s/ Ley 26119. Su reglamentación. Dtos. (PEN) 169/2001 y 1025/2001. Su derogación.
Decreto (PEN) 85/2023
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Agencias regionales de la UIF. Adecuaciones. Dto. (PEN) 290/2007. Su modificación.
Guía Práctica 1/2022-CON
Sujetos Obligados UIF. Requerimiento de información. Comentarios para cumplir con la presentación. Preguntas y respuestas.
