Entre Ríos: nuevo formulario único de declaración jurada integral para PEP, licitud de fondos, beneficiario final y aceptación de cargos.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos aprueba el Formulario de Declaración Jurada Integral aplicable a sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones bajo su competencia, con el fin de unificar en un solo instrumento la información vinculada a la condición de Persona Políticamente Expuesta, la licitud y origen de los fondos, la identificación del beneficiario final y la aceptación de cargos con manifestación sobre inexistencia de incompatibilidades, inhabilitaciones o prohibiciones legales.

INAES actualiza requisitos para constituir cooperativas y mutuales y refuerza controles ante ARCA

La medida exige CUIT para todos los asociados fundadores de cooperativas de trabajo, incorpora verificaciones previas ante ARCA y suma requisitos sobre origen y licitud de fondos en trámites vinculados con capital integrado y servicios de crédito.

Cooperativas y mutuales: nuevos requisitos para la constitución, verificación de CUIT y control de origen y licitud de fondos del capital integrado.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social modifica la Resolución N° 2362/2019 y actualiza los requisitos aplicables a las solicitudes de otorgamiento de personería jurídica de cooperativas y mutuales.

Inocencia fiscal: UIF y BCRA fijan lineamientos para aplicar la ley bajo un enfoque basado en riesgos

La UIF y el BCRA difundieron criterios interpretativos sobre la aplicación de la Ley 27.799 y el nuevo Principio de Inocencia Fiscal.

Reforma del sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ciberseguridad.

El Poder Ejecutivo Nacional dispone una profunda modificación de la Ley 25.246 para fortalecer el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la prevención y análisis del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a los estándares del GAFI y las recomendaciones surgidas de su Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: incorporación de personas, grupos o entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: adecuaciones a la reglamentación de la Ley N° 25.246. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25246 modif. s/ Ley 26119. Su reglamentación. Dtos. (PEN) 169/2001 y 1025/2001. Su derogación.

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Agencias regionales de la UIF. Adecuaciones. Dto. (PEN) 290/2007. Su modificación.

Sujetos Obligados UIF. Requerimiento de información. Comentarios para cumplir con la presentación. Preguntas y respuestas.