Reforma del sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ciberseguridad.

El Poder Ejecutivo Nacional dispone una profunda modificación de la Ley 25.246 para fortalecer el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la prevención y análisis del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a los estándares del GAFI y las recomendaciones surgidas de su Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: incorporación de personas, grupos o entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: adecuaciones a la reglamentación de la Ley N° 25.246. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25246 modif. s/ Ley 26119. Su reglamentación. Dtos. (PEN) 169/2001 y 1025/2001. Su derogación.

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Agencias regionales de la UIF. Adecuaciones. Dto. (PEN) 290/2007. Su modificación.