Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.
Las entidades deberán presentar información institucional y documentación antilavado en forma anual, actualizarla ante cualquier modificación y realizar una carga inicial dentro de los 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la medida.
Leer más →El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), destinado a centralizar y unificar las obligaciones informativas de las cooperativas y mutuales alcanzadas por la Resolución UIF 99/2023.
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