UIF: nuevos umbrales para reporte de operaciones sospechosas en el sector automotor

Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.

Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.

Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: registración de sujetos obligados.

Se aprueba el "Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración" y se dispone que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y los oficiales de cumplimiento, en su caso, deberán registrarse en la página www.uif.gov.ar/sro entre el 1° y el 30 de abril de 2011.