La UIF refuerza controles sobre financiación del terrorismo con nuevas pautas para el reporte de operaciones sospechosas

La Resolución 207/2025 actualiza los procedimientos para detectar, reportar y congelar activos vinculados a terrorismo, conforme a estándares del GAFI y la ONU.

Nueva reglamentación UIF sobre reporte y congelamiento de activos vinculados a la financiación del terrorismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga la Resolución 29/2013 y establece un nuevo marco normativo para el reporte obligatorio de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo (RFT) y el congelamiento administrativo de bienes, en cumplimiento con estándares internacionales del GAFI y resoluciones de Naciones Unidas.

UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 conforme al ajuste anual previsto en la Ley 25.246.

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza el valor del módulo utilizado para determinar las sanciones administrativas previstas en el régimen de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elevándolo de $40.000 a $54.140.

Reporte de operaciones sospechosas: actualización de umbrales para depósitos en efectivo, compraventa de automotores y operaciones inmobiliarias.

La Unidad de Información Financiera dispuso una actualización integral de los umbrales monetarios aplicables a operaciones consideradas relevantes a efectos de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en cumplimiento del Decreto 353/2025.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajeros. Sust. Res. (UIF) 76/2019.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif. Res. (UIF) 14/2023.

Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: modificación del plazo para que los sumariados con expedientes en trámite soliciten su aplicación. Modif. Res. (UIF) 90/2024.

Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.

Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados en el marco del Régimen de Regularización de Activos. Reglam. Ley N° 27743, art. 43.

Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme el régimen sancionatorio anterior.

Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.

Sujetos Obligados: aprobación de un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial.

Sujetos Obligados: adecuación de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuaciones de las resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas como Sujetos Obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación del sector de bienes culturales como Sujetos Obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de los abogados como sujetos obligados.

Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo: incorporación de requisitos para la registración de los Sujetos Obligados. Modif. Res. (UIF) 50/2011.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: nuevo marco normativo para la actuación de los agentes y corredores inmobiliarios como sujetos obligados.