Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.
La intimación alcanza a mutuales autorizadas para gestionar préstamos que no presentaron la documentación trimestral exigida hasta fines de 2025. El incumplimiento puede derivar en la caducidad de sus reglamentos.
Leer más →El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social concede un plazo suplementario de 30 días corridos a las mutuales con reglamento aprobado para prestar el servicio de gestión de préstamos que incumplieron la totalidad de la remisión electrónica de información exigida por la Resolución INAES 1481/2009 y sus modificatorias.
Leer más →La Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó hasta el 1 de marzo de 2027 el vencimiento para la presentación del Informe de Revisión Externa Independiente, que estaba previsto para el próximo 31 de agosto, en el marco de una mesa de trabajo abierta con entidades representativas de los profesionales en Ciencias Económicas.
Leer más →La Unidad de Información Financiera establece los requisitos mínimos que deberán aplicar los Registros de la Propiedad Inmueble para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos.
Leer más →La actividad estará a cargo del Dr. CP Horacio Di Paolo y analizará el marco normativo, los sujetos alcanzados, los requisitos de inscripción e independencia del revisor, la estructura del informe y las obligaciones de presentación ante la Unidad de Información Financiera.
Leer más →Las entidades deberán presentar información institucional y documentación antilavado en forma anual, actualizarla ante cualquier modificación y realizar una carga inicial dentro de los 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la medida.
Leer más →El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), destinado a centralizar y unificar las obligaciones informativas de las cooperativas y mutuales alcanzadas por la Resolución UIF 99/2023.
Leer más →La Comisión Nacional de Valores incorpora a sus NORMAS (N.T. 2013 y mod.) el procedimiento aplicable a los requerimientos de información y documentación emitidos en investigaciones o supervisiones vinculadas con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).
Leer más →Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.
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