Economía y Finanzas archivos

Normativa

Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.

Novedad

Seguros de sepelio: fijan nuevas condiciones para las coberturas individuales y colectivas

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

Declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos: prorrogan vencimiento hasta el 31 de agosto

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

RIMI: Energía aprobó los bienes que podrán acceder a beneficios fiscales sin monto mínimo de inversión

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

El Gobierno prorrogó hasta 2027 la emergencia eléctrica para sostener la normalización del sistema energético

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

CNV: nuevos límites operativos y alcance de los sujetos restringidos en el mercado de capitales

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

Biotecnología y nanotecnología: abren la Convocatoria 2026 para acceder a beneficios fiscales por $2.000 millones

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

Seguros: la SSN flexibiliza requisitos técnicos y habilita nuevas condiciones para coberturas de salud

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

La CNV frena nuevos fondos para inversores calificados con fuerte exposición a activos del exterior

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

La CNV flexibiliza restricciones cambiarias para ALyC y agentes de negociación en operaciones con dólar financiero

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Novedad

El BCRA flexibiliza los créditos en dólares para empresas no exportadoras

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada…

Últimas publicaciones

Cargando…

Economía y Finanzas

Resolución (UIF) 50/2022 21/07/2023

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Identificación de clientes de acuerdo a la actividad económica que cada uno desarrolla. Actualización de montos. Res. (UIF) 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018 y 28/2018. Su modificación.

Leer más →

Economía y Finanzas

Resolución (UIF) 51/2022 21/07/2023

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores. Inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Operaciones de capitalización y ahorro bajo la forma de Planes de Ahorro Previo por Círculos o Grupos Cerrados. Perfil de cliente. Actualización de montos. Res. (UIF) 127/2012, 50/2013 y 489/2013. Su modificación. Res. (UIF) 113/2021. Su derogación.

Leer más →

Economía y Finanzas

Resolución (UIF) 6/2022 21/07/2023

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados. Evaluación del perfil tributario del cliente. Eliminación del secreto fiscal.

Leer más →

Economía y Finanzas

Resolución (UIF) 113/2021 21/07/2023

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Perfil de cliente. Res. (UIF) 127/2021 y 489/2013. Actualización de montos. Actualización automática en los meses de enero y julio de cada año. Su implementación.

Leer más →