Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.
La UIF establece un régimen integral para combatir el financiamiento de armas de destrucción masiva mediante reportes y congelamiento de activos.
Leer más →Se implementa un régimen integral para prevenir, detectar y neutralizar operaciones vinculadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante obligaciones reforzadas de reporte y congelamiento de activos.
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