Prevención del lavado de activos en el mercado de capitales: requerimientos de la CNV y constitución del domicilio electrónico en TAD.

La Comisión Nacional de Valores incorpora a sus NORMAS (N.T. 2013 y mod.) el procedimiento aplicable a los requerimientos de información y documentación emitidos en investigaciones o supervisiones vinculadas con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).

Modificación de las Normas CNV sobre PLA/FT/FP y delegación de facultades para registros de auditores.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) con el objeto de rectificar un error material incorporado en el Título XI, vinculado al régimen de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

CNV simplifica el régimen de Prevención del Lavado de Activos y reglamenta operaciones vinculadas a Ganancias simplificada

La CNV aprobó una reforma integral del régimen PLA/FT del mercado de capitales: reduce formularios, elimina el uso de efectivo, incorpora cheque electrónico y reglamenta operaciones vinculadas a Ganancias simplificada.

CNV: modificaciones al régimen de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable al mercado de capitales.

La Comisión Nacional de Valores actualiza el régimen de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) aplicable al mercado de capitales. La reforma elimina, como regla general, la posibilidad de utilizar efectivo en la recepción y entrega de fondos por parte de los sujetos obligados, incorpora el cheque electrónico como medio admitido, extiende obligaciones específicas a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y reglamenta el ingreso de fondos y activos de contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.

Nuevo esquema de intercambio de información entre organismos para prevenir el lavado de activos

La UIF establece un nuevo régimen de intercambio de información entre organismos de control para reforzar la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Intercambio de información entre organismos de control en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Se establece un nuevo régimen de intercambio de información en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) entre los organismos de contralor específicos —Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social— así como con organismos similares extranjeros.

La CNV reglamenta el ingreso de fondos al mercado de capitales bajo el régimen simplificado de Ganancias

La norma establece un marco para el ingreso de fondos y activos por parte de personas humanas en el régimen simplificado de Ganancias.

Inocencia fiscal: reglamentación del ingreso de fondos al mercado de capitales bajo el régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias.

La Comisión Nacional de Valores reglamenta la operatoria de ingreso de fondos y activos al sistema financiero por parte de personas humanas y sucesiones indivisas que adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias, previsto en la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la RG 5820 de ARCA.

UIF: nuevos umbrales para reporte de operaciones sospechosas en el sector automotor

Se actualizaron los umbrales aplicables a operaciones de automotores y sociedades de capitalización y ahorro, según el índice IPSA.

La UIF refuerza el control sobre operaciones vinculadas al financiamiento de armas de destrucción masiva

La UIF establece un régimen integral para combatir el financiamiento de armas de destrucción masiva mediante reportes y congelamiento de activos.

Régimen obligatorio de reporte y congelamiento de bienes por financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Se implementa un régimen integral para prevenir, detectar y neutralizar operaciones vinculadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante obligaciones reforzadas de reporte y congelamiento de activos.

Nuevo régimen de intercambio de información para prevenir lavado de activos en Argentina

La UIF implementa un marco unificado para el intercambio seguro de información sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nuevo régimen unificado para el intercambio seguro de información en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Se establece un marco integral para el intercambio de información en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva entre los organismos de contralor específicos del sistema financiero, asegurador, del mercado de capitales y del sector asociativo, así como con organismos homólogos del exterior.

La UIF refuerza controles sobre financiación del terrorismo con nuevas pautas para el reporte de operaciones sospechosas

La Resolución 207/2025 actualiza los procedimientos para detectar, reportar y congelar activos vinculados a terrorismo, conforme a estándares del GAFI y la ONU.

Nueva reglamentación UIF sobre reporte y congelamiento de activos vinculados a la financiación del terrorismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga la Resolución 29/2013 y establece un nuevo marco normativo para el reporte obligatorio de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo (RFT) y el congelamiento administrativo de bienes, en cumplimiento con estándares internacionales del GAFI y resoluciones de Naciones Unidas.

UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 conforme al ajuste anual previsto en la Ley 25.246.

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza el valor del módulo utilizado para determinar las sanciones administrativas previstas en el régimen de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elevándolo de $40.000 a $54.140.

Reporte de operaciones sospechosas: actualización de umbrales para depósitos en efectivo, compraventa de automotores y operaciones inmobiliarias.

La Unidad de Información Financiera dispuso una actualización integral de los umbrales monetarios aplicables a operaciones consideradas relevantes a efectos de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en cumplimiento del Decreto 353/2025.

Reforma del sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ciberseguridad.

El Poder Ejecutivo Nacional dispone una profunda modificación de la Ley 25.246 para fortalecer el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la prevención y análisis del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a los estándares del GAFI y las recomendaciones surgidas de su Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajeros. Sust. Res. (UIF) 76/2019.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: marco normativo para la actuación de entidades financieras y cambiarias. Modif. Res. (UIF) 14/2023.

Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: modificación del plazo para que los sumariados con expedientes en trámite soliciten su aplicación. Modif. Res. (UIF) 90/2024.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: adecuación del marco normativo aplicable a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Modif. Res. (UIF) 35/2023.

Unidad de Información Financiera (UIF): modificación de la Ley N° 25.246.

Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Modif. Res. (UIF) 67/2017.

Procedimiento Sumarial: opción para que los sumariados puedan acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado. Modif. Res. (UIF) 90/2024.

Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: sistema de gestión de riesgos a implementar por los Sujetos Obligados en el marco del Régimen de Regularización de Activos. Reglam. Ley N° 27743, art. 43.

Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados: prórroga del plazo para que los Sujetos Obligados soliciten la liquidación conforme el régimen sancionatorio anterior.

Prevención del Lavado: implementación de mesas de trabajo que permitan el aporte de los integrantes del sector privado contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25246.

Sujetos Obligados: aprobación de un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial.

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: incorporación de personas, grupos o entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Modif. Dto. (PEN) 918/2012.