INAES dio 30 días a mutuales para presentar información adeudada

La intimación alcanza a mutuales autorizadas para gestionar préstamos que no presentaron la documentación trimestral exigida hasta fines de 2025. El incumplimiento puede derivar en la caducidad de sus reglamentos.

Mutuales con gestión de préstamos: plazo de 30 días para presentar información adeudada, bajo apercibimiento de caducidad de sus reglamentos.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social concede un plazo suplementario de 30 días corridos a las mutuales con reglamento aprobado para prestar el servicio de gestión de préstamos que incumplieron la totalidad de la remisión electrónica de información exigida por la Resolución INAES 1481/2009 y sus modificatorias.

Cooperativas y mutuales: nuevo sistema para cumplir las obligaciones de prevención de lavado

Las entidades deberán presentar información institucional y documentación antilavado en forma anual, actualizarla ante cualquier modificación y realizar una carga inicial dentro de los 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la medida.

Cooperativas y mutuales: nuevo Sistema de Cumplimiento para unificar las obligaciones informativas sobre prevención de LA/FT/FP.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), destinado a centralizar y unificar las obligaciones informativas de las cooperativas y mutuales alcanzadas por la Resolución UIF 99/2023.

Entre Ríos: nuevo formulario único de declaración jurada integral para PEP, licitud de fondos, beneficiario final y aceptación de cargos.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos aprueba el Formulario de Declaración Jurada Integral aplicable a sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones bajo su competencia, con el fin de unificar en un solo instrumento la información vinculada a la condición de Persona Políticamente Expuesta, la licitud y origen de los fondos, la identificación del beneficiario final y la aceptación de cargos con manifestación sobre inexistencia de incompatibilidades, inhabilitaciones o prohibiciones legales.

Societario - Prevención del Lavado. Sujetos Obligados. Fideicomisos. - Centro de Consultas y Asesoramiento Profesional (BDC)

Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.

Cooperativas y mutuales: guía de implementación de la Resolución -UIF- 99/2023 sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Cooperativas y mutuales: requerimiento de información para entidades que revisten el carácter de sujetos obligados ante UIF.

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Res. Gral. (IGJ) 7/2015, inciso 6) del art. 510 y art. 518 del Anexo A. Su modificación. Res. Gral. (IGJ) 8/2021, art. 4°. Su derogación.