Entre Ríos: nuevo formulario único de declaración jurada integral para PEP, licitud de fondos, beneficiario final y aceptación de cargos.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos aprueba el Formulario de Declaración Jurada Integral aplicable a sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones bajo su competencia, con el fin de unificar en un solo instrumento la información vinculada a la condición de Persona Políticamente Expuesta, la licitud y origen de los fondos, la identificación del beneficiario final y la aceptación de cargos con manifestación sobre inexistencia de incompatibilidades, inhabilitaciones o prohibiciones legales.

Societario - Prevención del Lavado. Sujetos Obligados. Fideicomisos. - Centro de Consultas y Asesoramiento Profesional (BDC)

Mercado de Capitales: incorporación de nuevos sujetos obligados a informar a la UIF.

Cooperativas y mutuales: guía de implementación de la Resolución -UIF- 99/2023 sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Cooperativas y mutuales: requerimiento de información para entidades que revisten el carácter de sujetos obligados ante UIF.

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Res. Gral. (IGJ) 7/2015, inciso 6) del art. 510 y art. 518 del Anexo A. Su modificación. Res. Gral. (IGJ) 8/2021, art. 4°. Su derogación.