Procedimiento. Fideicomisos financieros y no financieros constituidos en el país o en el exterior. Regímenes de información y de registración de operaciones. Su implementación.

Procedimiento. Fiscalización Electrónica. Su Implementación.

Nuevo régimen de información y registración correspondiente a la actividad financiera.

Se implementa un nuevo régimen unificado de información y registración para diversas operaciones financieras, con el fin de simplificar y centralizar el proceso de reporte de operaciones realizadas por entidades financieras. Esta normativa reemplaza las disposiciones anteriores y establece nuevos lineamientos tanto para las entidades obligadas como para las operaciones que deben ser informadas.