Últimas normas nacionales, provinciales y locales publicadas en +BDC.
La UIF establece un nuevo régimen de intercambio de información entre organismos de control para reforzar la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Leer más →Se establece un nuevo régimen de intercambio de información en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) entre los organismos de contralor específicos —Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social— así como con organismos similares extranjeros.
Leer más →La UIF establece un régimen integral para combatir el financiamiento de armas de destrucción masiva mediante reportes y congelamiento de activos.
Leer más →Se implementa un régimen integral para prevenir, detectar y neutralizar operaciones vinculadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante obligaciones reforzadas de reporte y congelamiento de activos.
Leer más →La UIF implementa un marco unificado para el intercambio seguro de información sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Leer más →Se establece un marco integral para el intercambio de información en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva entre los organismos de contralor específicos del sistema financiero, asegurador, del mercado de capitales y del sector asociativo, así como con organismos homólogos del exterior.
Leer más →La CNV estableció un nuevo régimen informativo obligatorio para los Agentes de Liquidación y Compensación, que deberán informar mensualmente sus pasivos financieros y acuerdos de préstamo de valores negociables.
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