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Resolución (UIF) 14/2023

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Número: 14
Año: 2023
Organismo: (UIF) Unidad de Información Financiera
Jurisdicción: Nacional
Tema: Economía y Finanzas
Sección: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Categoría: Sujetos Obligados a Informar a la UIF
Tipo de Norma: (RESOL) Resolución

Resolución (UIF) 14/2023

Sujetos Obligados. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. (UIF) 30/2017. Su derogación.

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