CONLAFT realizará el lunes 10 de agosto, de 14:00 a 16:00, una capacitación virtual sobre el Informe de Revisión Externa Independiente previsto en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
CONLAFT brindará el lunes 10 de agosto, de 14:00 a 16:00, la capacitación “El Informe de Revisión Externa Independiente (REI) — Análisis de la Resolución UIF E 67/2017”, orientada a profesionales y participantes interesados en conocer el funcionamiento de esta herramienta dentro del sistema argentino de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La actividad permitirá abordar la figura del Revisor Externo Independiente, el marco regulatorio establecido por la Resolución UIF E 67/2017 y su vinculación con las obligaciones previstas por la Ley 25.246 y las normas aplicables a los distintos sujetos obligados.
Durante el encuentro se desarrollará el marco normativo general en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el rol de la Unidad de Información Financiera y el concepto de sujeto obligado. Posteriormente, se analizarán el objeto y alcance de la Resolución UIF 67/2017 y las situaciones en las que corresponde contar con un Informe de Revisión Externa Independiente.
La capacitación también comprenderá los requisitos académicos y profesionales exigidos para actuar como revisor, las condiciones de independencia, las inhabilidades e incompatibilidades, las modalidades de inscripción en el Registro de Revisores Externos Independientes y la documentación que debe presentarse o mantenerse a disposición de la UIF.
Otro de los ejes será la estructura del Informe REI, que debe describir las medidas de control interno implementadas por el sujeto obligado, evaluar la eficacia operativa y la efectividad de su sistema preventivo e identificar, cuando corresponda, debilidades, medidas correctivas y plazos de regularización.
El análisis incluirá los contenidos mínimos de la revisión, entre ellos la gestión de riesgos, el gobierno corporativo, las políticas de identificación y conocimiento del cliente, los sistemas de monitoreo y reporte, la conservación de documentación, los planes de capacitación y las tareas de auditoría y control interno.
Asimismo, se explicarán la periodicidad de las revisiones, los plazos y la forma de presentación de los resultados ante la UIF, así como las responsabilidades del profesional y las consecuencias previstas frente a informes incompletos, incumplimientos del régimen informativo o situaciones que afecten su independencia.
La capacitación tendrá una finalidad exclusivamente informativa y formativa. La asistencia y el certificado correspondiente no constituyen una habilitación, acreditación ni autorización para desempeñarse como Revisor Externo Independiente. El objetivo es brindar herramientas para comprender la figura, sus funciones, su alcance y el contenido de la normativa que la regula.
La exposición estará a cargo del Dr. CP Horacio Di Paolo. El valor general de la actividad es de $40.000, mientras que los asociados a Blog del Contador podrán acceder por $30.000. Se entregará certificado de asistencia.
La inscripción se encuentra disponible a través de Passline. También podrá utilizarse el código de descuento Blogcontador+10.
Más información e inscripción: https://www.passline.com/eventos/blog-del-contador-x-conlaft
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